证券代码：300086          证券简称：康芝药业            公告编号：2023-048

                  康芝药业股份有限公司

【资料图】

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

  性陈述或重大遗漏。

   特别提示：1、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

   一、会议召开情况

   现场会议召开时间：2023 年 6 月 29 日（星期四）下午 3:00 开始。

   网络投票时间：2023 年 6 月 29 日。

   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 6 月 29 日

上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的具体时间为：2023 年 6 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

会议室。

规定。

   二、会议出席情况

   (1)股东出席的总体情况：

   通过现场和网络投票的股东 51 人，代表股份 136,253,237 股，占上市公司总股份的

   其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 127,806,857 股，占上市公司总股份的

   通过网络投票的股东 43 人，代表股份 8,446,380 股，占上市公司总股份的 1.8770％。

中小股东出席的总体情况：

   (2)中小股东（未包含公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、

控股股东及其一致行动人，下同）出席的总体情况：

   通过现场和网络投票的中小股东 44 人，代表股份 11,248,139 股，占上市公司总股份

的 2.4996％。

   其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 2,801,759 股，占上市公司总股份的

   通过网络投票的 中小股东 43 人 ，代表股份 8,446,380 股，占上 市公司总股 份的

次会议。

（www.cninfo.com.cn）刊载了公司《独立董事公开征集委托投票权报告书》（公告编号：

集时间结束，独立董事郑欢雪先生未收到股东的投票权委托。

   三、议案审议情况

   本次股东大会以现场和网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：

总表决情况：

   同意 135,420,137 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3886％；反对 833,100 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.6114％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

   同意 10,415,039 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.5934％；反对 833,100 股，

占出席会议的中小股东所持股份的 7.4066％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  公司独立董事在本次股东大会上作了 2022 年度述职报告。

总表决情况：

  同意 135,420,137 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3886％；反对 833,100 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.6114％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

   同意 10,415,039 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.5934％；反对 833,100 股，

占出席会议的中小股东所持股份的 7.4066％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

总表决情况：

  同意 135,420,137 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3886％；反对 833,100 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.6114％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 10,415,039 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.5934％；反对 833,100 股，

占出席会议的中小股东所持股份的 7.4066％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

总表决情况：

  同意 135,420,137 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3886％；反对 833,100 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.6114％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 10,415,039 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.5934％；反对 833,100 股，

占出席会议的中小股东所持股份的 7.4066％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

总表决情况：

  同意 135,396,337 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3711％；反对 856,900 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.6289％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 10,391,239 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.3819％；反对 856,900 股，

占出席会议的中小股东所持股份的 7.6181％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

总表决情况：

  同意 135,401,337 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3748％；反对 851,900 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.6252％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 10,396,239 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.4263％；反对 851,900 股，

占出席会议的中小股东所持股份的 7.5737％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

总表决情况：

  同意 135,420,137 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3886％；反对 833,100 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.6114％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 10,415,039 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.5934％；反对 833,100 股，

占出席会议的中小股东所持股份的 7.4066％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

总表决情况：

  同意 9,758,309 股，占出席会议所有股东所持股份的 86.8795％；反对 1,473,700 股，

占出席会议所有股东所持股份的 13.1205％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 9,757,809 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.8789％；反对 1,473,700 股，

占出席会议的中小股东所持股份的 13.1211％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  关联股东陈惠贞、海南宏氏投资有限公司、洪江游、洪江涛、洪志慧、洪丽萍、卢芳

梅及张春红持股票合计 125,021,228 股已回避本议案的表决。

  本议案属于特别决议事项，已获出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以

上通过。

总表决情况：

  同意 9,758,309 股，占出席会议所有股东所持股份的 86.8795％；反对 1,473,700 股，

占出席会议所有股东所持股份的 13.1205％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 9,757,809 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.8789％；反对 1,473,700 股，

占出席会议的中小股东所持股份的 13.1211％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  关联股东陈惠贞、海南宏氏投资有限公司、洪江游、洪江涛、洪志慧、洪丽萍、卢芳

梅及张春红持股票合计 125,021,228 股已回避本议案的表决。

  本议案属于特别决议事项，已获出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以

上通过。

关事宜的议案》。

总表决情况：

  同意 9,758,309 股，占出席会议所有股东所持股份的 86.8795％；反对 1,473,700 股，

占出席会议所有股东所持股份的 13.1205％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 9,757,809 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.8789％；反对 1,473,700 股，

占出席会议的中小股东所持股份的 13.1211％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  关联股东陈惠贞、海南宏氏投资有限公司、洪江游、洪江涛、洪志慧、洪丽萍、卢芳

梅及张春红持股票合计 125,021,228 股已回避本议案的表决。

  本议案属于特别决议事项，已获出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以

上通过。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会由泰和泰（海口）律师事务所朱德凤律师、韩亦律师现场见证，并出具

了法律意见书，鉴于上述事实，本所律师认为，公司 2022 年度股东大会的召集和召开程

序、出席会议人员资格及召集人资格、表决程序及结果均符合《公司法》《大会规则》《网

投实施细则》等相关法律法规的规定，并且与《公司章程》不相抵触，表决结果合法有效，

本次股东大会及其形成的会议决议合法有效。

  五、备查文件

律意见书；

  特此公告。

                                      康芝药业股份有限公司

                                          董 事    会

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